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合肥女子一年注册12家空壳公司 虚开增值税发票10多亿元

人民网合肥10月28日电(韩震震 合公新)日前,合肥警方经过缜密侦查,成功侦破“7.15”特大虚开增值税发票案,缴获各类发票1000多份,税控开票机7台,身份证件100多张,涉案价值达10多亿元,3名犯罪嫌疑人悉数落网。

2015年5月13日,合肥市国税局在清理欠税和例行征期发出催报提醒时,发现合肥市震乐金属材料有限公司有异常申报现象。6月17日,合肥达顺金属材料公司的进销项发票信息也出现类似问题。

税务稽查部门通过系统比对,初步判定这是一起重大的涉嫌虚开增值税发票案件,在并案查处的同时,向合肥市公安局经侦支队报案。接到报案后,合肥市公安局立即成立以经侦支队三大队为主,税务稽查人员协同的联合专案组,全面展开联合调查。

警方调查发现,两家公司的股东、法人代表等所有身份信息及公司注册时的地址等全部是冒用他人的,所有法人、股东的联系方式早已停用。与这两家公司有业务往来的另外十多家公司,也都属于“冒牌货”。

透过一条条零碎信息,民警发现,这些公司都与一名叫徐某某的中年女子存在联系。徐某某,今年41岁,曾于2010年成立了一家名为“金点子”的财务咨询公司。

就在警方围绕徐某某开展工作时,6月下旬,“金点子”的财务咨询公司又再次申请从国税部门领购增值税专用发票600份。

为避免打草惊蛇,警方和国税部门紧密协作,不露声色,以便一层层揭开该公司的真实面纱。

专案组在侦查中了解到,“金点子”的财务咨询公司成立之初,对外主要承担代帐业务,后来虽然更换业务,但一直处于亏损状况。2014年5月,该公司做起了为他人代办公司业务,专门负责公司的注册、登记、领购发票等。

在梳理“金点子”的财务咨询公司所注册、登记的公司,专案组发现,它所代办的公司大多存在经营地址重复、法人代表身份信息冒用、开票数据异常等情况。专案组还发现,这家财务咨询公司人员流动相当频繁,每三个月所有会计人员会全部更换。

民警介绍,由于会计人员更换频繁,该公司的前员工和现任员工都不知道公司具体业务,据他们反映,公司的所有对外经营业务都由徐某某一人掌控,他们在公司里只是负责一些简单的财务报表填报等。基于这种情况,徐某某的疑点进一步上升。

侦查期间,警方发现,天津有两个姓佟的兄弟,经常跟徐某某联系,形迹可疑。7月15日,在天津警方的协助下,专案民警历经15天的工作,摸清了佟氏两兄弟的真实身份、行踪及住所。

7月15日晚10时许,专案组开展抓捕,在合肥、天津两地同时行动,徐某某及佟氏兄弟落网。在三人住所,民警还现场查获大量税控机、增值税专用发票及相关账册等。经讯问,徐某某等三人对他们虚开增值税专用发票的行为供认不讳。

据三人供述,2014年5月份,他们利用税务、工商部门的相关便民措施,伺机注册空壳公司。他们往往在一个办公地址内,会注册五、六家公司。公司注册成立后,佟某某兄弟二人会将税控机等材料带回天津,在天津大肆对外虚开增值税专用发票,从中非法牟利。

为了掩盖他们虚开增值税专用发票的行为,一家公司注册之后,往往“生存”六、七个月的时间,在完成一轮虚开增值税专用发票后,便将该公司弃之不用,再由徐某某继续注册新的公司,再次进行虚开增值税专用发票。

短短一年多时间,佟氏兄弟在徐某某的帮助下,先后注册了十二家空壳公司大肆虚开增值税专用发票,虚开增值税专用发票额达10多亿元。他们还交代说,在被抓前,他们计划再注册十几家公司,申领更大面额版的专用发票。

目前,3名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。